بسم الله الرحمن الرحيم



الأثنين 15/10/1427هـ

تدعو الشركة السعودية للصادرات الصناعية ( صادرات ) ، مساهميها لاجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الرابعة ) لزيادة رأس المال .

يسر مجلس إدارة الشركة أن يدعو السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الرابعة)، والذي سيعقد، بمشيئة الله، بقاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في تمام الساعة السابعة (07:00) مساء يوم الأحد 12/ذوالقعدة/1427هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 03/ديسمبر/2006م، للنظر في جدول الأعمال التالي : أولاُ : الموافقة على توصية مجلس الإدارة على زيادة رأس مال الشركة من 72 مليون ريال إلى 108 مليون ريال، وإصدار عدد 720.000 سهم مجاني قبل التجزئة ( 3,600,000 سهم مجاني بعد التجزئة ) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين، وتوزيعها على مساهمي الشركة المسجلين كما في نهاية تداول يوم الأحد 12/ذوالقعدة/1427هـ الموافق 03/ديسمبر/2006م. ثانياً : الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع توصية منحة الأسهم المجانية لتصبح كالتالي : "حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 108.000.000 ريال سعودي (فقط مائة وثمانية ملايين ريال سعودي) مقسم إلى عدد 10،800,000 سهم ( عشرة ملايين وثمانمائة ألف سهم ) متساوية القيمة ، وتبلغ القيمة الأسميه لكل منها عشرة ( 10 ) ريال سعودي ، وجميعها أسهم عادية نقدية". وللعلم فإن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة ، هذا وتذكر الشركة بانة يحق لكل مساهم يملك 20 سهم فاكثر حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والمشاركة في المناقشة والتصويت، لذا يرجى من المساهمين الكرام إحضار مايثبت تملك الأسهم وأصل بطاقة الأحوال أو أصل الوكالة ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، حسب الصيغة أدناه.

=============================================

(توكيل) أنا المساهم / ________________________________، الموقع أدناه، بموجب (________________) (الإسم رباعياً/أو إسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري) (السجل المدني/السجل التجاري) رقم (___________) وتاريخ __/__/_____هـ وبصفتي أحد مساهمي الشركة السعودية للصادرات الصناعية والمالك لعدد (______) سهم، قد وكلت المساهم / _________________________، السجل المدني رقم (______________) }وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها{ لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة للشركة، والمقرر عقده يوم الأحد 12/ذوالقعدة/1427هـ، والتصويت نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع. كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حالة تأجيل هذا الإجتماع. حرر في : __/__/_____ الإسم : _______________________ التوقيع : _______________________ الصفة : _______________________ التصديق : ______________________ (يصدق من الغرفة التجارية أو البنك أو من جهة العمل)

==================================================